La IA y ciberinteligencia serán temas centrales en CORLAFC 2025
Punta Cana, junio de 2025 –El Hotel Breathless en Punta Cana acogerá el XII Congreso Regional contra Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2025), durante los días 22, 23, 24 y 25 de junio.
Dicho evento reunirá a los principales expertos de América Latina para debatir y presentar soluciones innovadoras frente al crimen organizado financiero.
Organizado por CES Internacional, este congreso se consolida como la cita más estratégica para autoridades, entidades financieras, aseguradoras, especialistas en cumplimiento, auditores forenses y consultores en prevención de delitos económicos. Cuenta, además, con el aval de la FIBA para créditos educativos de renovación de la certificación en AML, incluyendo esta oferta al asistir a este evento.
Bajo el lema “Integridad o Colapso: el futuro de nuestras naciones se decide hoy”, CORLAFC 2025 se presenta como una plataforma de análisis y acción que incorpora por primera vez un enfoque transversal en herramientas de inteligencia artificial, análisis de datos y ciberinteligencia aplicadas al rastreo del lavado de activos, el fraude corporativo y la corrupción transnacional.
Las secciones serán abordadas desde la perspectiva de los especialistas invitados, por medio de conferencias, talleres, paneles de discusión y otras dinámicas interáctivas. De los ponentes nacionales contaremos con Ramón Nicolás Jiménez, economista experto en cumplimiento regulatorio, seguida de un panel con líderes institucionales como Robert Mustafa, Nelson Liriano y Gustavo De los Santos. La agenda continuará los días 23, 24 y 25 de junio con sesiones de alto nivel sobre criptoactivos, cumplimiento penal, regulación de seguros, mecanismos antisoborno, debida diligencia avanzada y cooperación regional contra los delitos financieros.
Entre los expertos internacionales confirmados se destacan la licda. Carolina Saldarriaga de Colombia, referente en sistemas de compliance penal y normas ISO 37301; Luis Enrique Morel, gerente de consultoría y cumplimiento normativo de CBRT; Oscar Morato quien es especialista destacado en el ámbito de la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LAFT), experto en la lucha contra delitos financieros especializado en herramientas de IA esenciales en el compliance y detección de fraudes, junto a Andrés Mauricio Castro, decáno de negocios internacionales de la universidad Unipiloto de Colombia, especializado en el uso correcto de la IA para los negocios y la potencialización de la economía.
Ambos, pioneros en la implementación de herramientas de inteligencia artificial aplicada al crimen económico. Entre otros especialistas que se unén a nosotros en esta nueva entrega de este magno evento, dirigido a ejecutivos de alto perfil profesional.
Una de las grandes novedades de esta edición será el panel exclusivo sobre “Seguros inclusivos y ciberresiliencia”, así como un bloque técnico sobre ciberfraude y su convergencia con el lavado digital, temas considerados de urgente atención por organismos internacionales como GAFILAT y la FATF, con la participación del Ing. Andrés Velázquez, experto internacional en Ciberseguridad y Rafiel Elisa Vásquez, Asesor técnico de la Superintendente de Seguros de la República Dominicana.
Con más de 12 años de experiencia, CES Internacional ha desarrollado múltiples congresos y programas académicos en diversos países del mundo, siendo reconocida como una organización líder en consultoría, formación y prevención del crimen financiero. Las versiones anteriores de CORLAFC han convocado a miles de profesionales y autoridades de primer nivel, destacándose por su impacto formativo y capacidad de generar soluciones prácticas en entornos complejos.Estamos convencidos de que este año será uno de los más impactantes en el área de la prevención y lucha contra estos flagelos. Tú tienes que estar ahí.
Los cupos para este CORLAFC 2025 se encuentran limitados, este es el momento para aplicar a uno de ellos. Los interesados pueden solicitar directamente al +1809-792-6699 ó vía correo electrónico info@cesinternacional.com. Se recomienda asegurar participación con anticipación debido a la alta demanda de este evento.
